Оксана Маркарова, возглавляющая Министерство финансов Украины, поделилась некоторыми подробностями о том, как будет регулироваться криптовалютный рынок страны с апреля 2020 года. Как известно, в конце 2019 года в стране приняли закон о криптовалюте, который вывел индустрию в легальное поле. И он начнет действовать весной этого года.
По словам Маркаровой, вопросы по блокировке кошельков преступников и изъятию с них средств будут переданы в ведение Госфинмониторинга (Держфінмоніторинг). При этом организация не сможет блокировать сами критовалютные транзакции.
Агентство финансового мониторинга будет отслеживать изменение на рынке с помощью инструментов аналитики, которые позволят определить откуда поступили средства на кошельки и на какие цели были израсходованы. По словам Маркаровой, используемый инструмент уже хорошо зарекомендовал себя благодаря высокой точности.
Государство намерено придерживаться рекомендаций международной группы FATF в части борьбы с терроризмом и серыми схемами, что было отражено в законодательных изменениях.
